MODULI PO04
CONTROLLO LEGALE DEI CONTI PO0
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Sigla Rif. Processo Descrizione
DR01 PO04 Analisi di fattibilitą
DR02 PO04 Registro degli incarichi di sindaco
DR03a PO04 Check list Prima verifica Sindacale
DR03b PO04 Check list Verifiche periodiche
DR03c PO04 Check list Partecipazione alle riunioni degli organi sociali
DR03d PO04 Check list Controllo del bilancio e relazione
DR03e PO04 Check list Controllo in caso di denunce dei soci ex art. 2408 c.c.
DR03f PO04 Check list Controllo del bilancio consolidato e relazione
DR04 PO04 Scheda Cliente
DR05 PO04 Pianificazione del Lavoro
DR06 PO04 Verifica Periodica di cassa
DR07 PO04 Verifica delle conciliazioni bancarie
DR08 PO04 Controlo titoli e partecipazioni
DR09 PO04 Controllo Libri e Scritture Contabili
DR10 PO04 Controllo versamento imposte
DR11 PO04 Controllo versamento contributi previdenziali
DR12 PO04 Controllo adempimenti fiscali
DR13 PO04 Controllo situazione economico finanziaria
DR14 PO04 Verifica Immobili, mobili registrati, leasing, e finanziamenti correlati
DR15 PO04 Controllo contratti principali
DR16 PO04 Controllo adempimenti di bilancio
DR17 PO04 Esame atti amministrativi
DR18 PO04 Dichiarazioni ritiro e conservazione libro verbale collegio sindacale

 

DR 23  PG01 Azioni Correttive Preventive
DR 24  PG01 Verbale della Non Conformitą